Antes de pagar el primer depósito, confirma con quién tratas.
Verificación documental y remota de proveedores chinos: legalidad, solvencia, litigios y listas negras. No es una auditoría en persona ni un control de calidad — es el filtro que evita que pagues a la empresa equivocada.
Equipo legal propio en China
Contrasto registros oficiales, litigios y sanciones con los abogados mercantiles de mi equipo en China, no con un formulario automático
Acceso a registros oficiales
Consulto el registro mercantil chino y listas negras internacionales (OFAC, UE, UK) directamente en origen
Red de sourcing y contactos
Cruzo referencias con mi red de cientos de fabricantes y proveedores ya verificados en China
Verificación de cuenta bancaria
Confirmo que la cuenta de pago pertenece realmente a la empresa antes de que hagas la transferencia
Este servicio es para ti si...
Vas a pagar un depósito a un proveedor nuevo y quieres confirmar que la empresa es real antes de transferir.
Te preocupa que quien te factura no sea quien realmente fabrica o cobra.
Quieres saber si el proveedor tiene demandas, deudas o litigios antes de comprometerte.
Buscas un filtro rápido y barato antes de pasar a Búsqueda de Proveedores o Gestión Total de Importación.
Confirmar quién es tu proveedor no es opcional.
Reviso papeles, registros y cuentas para confirmar que la empresa es quien dice ser. Es la verificación que debería pasar antes de cualquier depósito, no después de un problema.
- Un proveedor puede tener una web y un chat perfectos y no existir legalmente como la empresa que dice ser.
- La cuenta bancaria a la que transfieres no siempre pertenece a quien negocia contigo — y eso solo lo sabes si lo revisas.
- Verifico contra registros oficiales chinos y listas internacionales, no contra lo que el proveedor te enseña.
Confiar a ciegas no es opcional.
-
Licencia comercial que nadie ha comprobado
-
Cuenta bancaria a nombre de un tercero desconocido
-
Sin cribado de sanciones ni litigios
-
Interlocutor sin confirmar que sea empleado real
-
Licencia comercial (营业执照) verificada
-
Cuenta de pago a nombre de la empresa
-
Cribado de sanciones y litigios
-
Identidad del interlocutor confirmada
El filtro que confirma quién es tu proveedor antes de pagar.
Con fuentes oficiales chinas y cribado internacional, confirmo que la empresa con la que vas a negociar es real, legal, solvente y no está en ninguna lista negra.
Todo el proceso se apoya en documentos, registros y verificaciones remotas, así que puedo entregarte resultados rápido y a un coste bajo.
Es el paso previo, barato y rápido, antes de comprometer tu primer depósito.
Qué reviso
Verificación legal y registral
Licencia comercial (营业执照) vigente, capital registrado, alcance de negocio, fecha de constitución y que la razón social coincide con el contrato o la factura. Representante legal y estructura societaria.
Litigios y riesgo
Historial de demandas y disputas comerciales, listas de morosidad (失信被执行人) y cribado de sanciones internacionales (OFAC, UE, UK).
Verificación financiera básica
Capital registrado frente al desembolsado, antigüedad operativa y señales de empresa fantasma, como cambios frecuentes de representante legal.
Identidad y contacto
Confirmo que tu interlocutor es empleado real de la empresa (no un intermediario) y que la cuenta bancaria de pago está a nombre de la empresa.
IP / derecho de venta
Verifico que el proveedor tiene derecho a vender el producto — clave si vas a revender en Amazon u otros marketplaces.
Historial de exportación
Opcional / avanzado: registros aduaneros (Panjiva, ImportGenius) para confirmar operación real y destinos habituales.
El depósito equivocado no se recupera.
Una empresa fantasma no se distingue por el chat ni por las fotos del catálogo. Se distingue revisando el registro, la cuenta bancaria y las listas de riesgo.
Cuando el pago ya ha salido, no hay a quién reclamar ni cómo revertirlo — el dinero y el tiempo perdidos no vuelven.
Y para cuando lo descubres, ya perdiste el depósito, el tiempo y la confianza en el proyecto.
La solución: verificar antes de pagar →Cómo funciona
Me envías los datos del proveedor
Nombre de la empresa, contrato o factura proforma, y cualquier contacto que ya tengas.
◴ Mismo díaVerifico registros y listas negras
Reviso el registro mercantil oficial, litigios, morosidad y sanciones internacionales.
◴ 24-48hConfirmo identidad y cuenta de pago
Verifico que el interlocutor es empleado real y que la cuenta bancaria está a nombre de la empresa.
◴ 48-72hRecibes el informe
Resultado claro por punto revisado, listo antes de que muevas un euro.
◴ Al finalizarPricing del servicio
Un filtro previo barato antes de Búsqueda de Proveedores o Gestión Total de Importación — no un servicio caro aislado.
Filtro rápido antes de comprometerte
Para confirmar lo esencial antes de negociar en serio: que la empresa existe y tiene solvencia mínima.
- Verificación legal y registral
- Verificación financiera básica
- Informe claro con hallazgos
- Entrega en 24-48h
Antes de pagar el primer depósito
La verificación recomendada antes de transferir dinero a un proveedor nuevo.
- Verificación legal y registral
- Litigios y riesgo, incluidas sanciones internacionales
- Verificación financiera básica
- Identidad del interlocutor y cuenta bancaria
- Entrega en 48-72h
Necesidades a medida
Para revendedores en marketplaces o compras de mayor volumen que necesitan el análisis completo.
- Todo lo incluido en Estándar
- IP y derecho de venta del producto
- Historial de exportación (Panjiva/ImportGenius)
- Plan adaptado a tu operación